Στα βουνά των σκανδάλων με το μαύρο χρήμα και τις off-shore προστέθηκε αυτές τις μέρες ένα ακόμα τεράστιο σε μέγεθος, με τη συμμετοχή ορισμένων από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκόσμια. Πρόκειται για το σκάνδαλο FinCen. Αφορά 2.100 αναφορές Υπόπτων Δραστηριοτήτων για συναλλαγές (SAR) που κατέθεσαν την περίοδο 2011-2017 υποχρεωτικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι τράπεζες στο Δίκτυο Αντιμετώπισης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCen).
